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建设银行2宗违法遭央行罚400万 识别客户身份现漏洞

2020-01-14 01:05   编辑:admin   人气: 次   评论(

  中国经济网北京1月13日讯 中国人民银行网站近日公布的中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表(杭银处罚字〔2019〕31号)显示,中国建设银行杭州分行存在以下违法行为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定进行可疑交易报告。中国人民银行杭州中心支行决定:根据《反洗钱法》,对两项违法行为分别处罚款200万元、200万元。以上罚款合计人民币400万元。

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